正规讨债公司如何防范买方合同和经济欺诈
时间：2020-04-21 10:47 作者：讨债新闻 点击:次
1、情况不明不签约。
在合同签订前，要通过部门、银行或者委托律师摸清对方的主体资格、企业信誉、注册资金、隶属关系、经营状况、设备条件、技术状况、履约能力等情况，还要对对方提供的有关文件、材料认真进行核对，防止对方利用假单位、假身份、*、假货源来进行。
2、认真审查合同条款。
订立合同时要严格遵守国家法律政策，不可为贪图小利而规避法律，对合同的条款以至每个字句、标点都要认真研究,反复推敲，使合同条文完备、准确、不产生歧义。对合同的标的物的名称、计量标准、质量标准等都必须规定明确，并符合国家的有关规定，必要时还要封存样本。合同履行的时间、地点、方式和违约责任及解决的方式地点等都必须明确无误的约定，要防止出现含糊不清的语言和能够产生歧义、能作其他解释的条文，签订合同时最好能请律师审查，并进行。
3、设定，以防万一。
签订借贷、买卖、货物运输、加工承揽合同时，债权人一方可以按照《中华共和国法》的规定通过保证、抵押、质押、留置、定金等方式设定，一旦合同得不到履行，可以通过各种方式得到受偿。
4、严把进货的检查、验收关。
在合同开始履行时，不仅要对对方交付的货单、进行核对，而且要亲临现场监督装车、进货、开箱检验货物。山东淄博发生的用560桶污水冒充棕榈油案件和洛阳开发区发生的用96箱黄土冒充空调机的案件，都是不检查验收货物造成的。
5、勿贪小利而失大。
"世上没有免费的午餐"，在合同签订和履行过程中，有的犯罪分子利用对方当事人爱占小便宜的弱点，首先盛宴款待，接着是又送礼品，又安排游玩，使当事人吃人家的嘴软，拿人家的手短，该坚持的原则不坚持，被分子钻空子。
6、及时报案，减少损失。
发现有可能受骗时，要及时向机关报案。如果拿不准是合同还是经济，也可以直接向，同时申请财产保全。在审理中认为是犯罪的，会移送机关作为刑事案件处理。这样可以把损失减少到最小限度。
7、加强企业内部管理。
市场经济的运行，需要建立现代企业制度，企业内部也要建立健全严格的规章制度，从供销、财务、仓库保管、运输等环节都要按章办事，互通情况，避免扯皮。现在已发现有的犯罪分子专门利用签订和履行一份小额合同的方法，来寻找企业经营管理上的漏洞，然后再伺机进行犯罪活动。
8、培养现代企业管理人才队伍。
在市场经济条件下经营企业，必须培养一大批懂、懂业务、甘于奉献、廉洁敬业的管理人才。同时要对，严重渎职的人员严肃处理，从企业内部消除可能受骗的因素。
发生合同罪何时可立案？
法律规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上或者，并处罚金或者没收财产：
一）明知没有履行合同的能力或者有效的，采取下列欺骗手段与他人签订合同，骗取财物数额较大并造成较大损失的：
1、虚构主体；
2、冒用他人名义；
3、使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、或者其他证明文件的；
4、隐瞒，使用明知不能兑现的或者其他结算凭证作为合同履行的；
5、隐瞒，使用明知不符合条件的抵押物、债权文书等作为合同履行的；
6、使用其他欺骗手段使对方交付款、物的。
二）合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等合同履行的财产逃跑的；
三）挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等合同履行的财产，致使上述款物无法返还的；
四）使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使上述款物无法 返还的；
五）隐匿合同货物、货款、预付款或者定金、保证金等合同履行的财产，拒不返还的；
六）合同签订后，以支付部分货款，开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款的。